Intento aprender algo sobre todo y todo sobre algo.
– Thomas Huxley
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SEGÚN LA LEY PATRIOTA DE EE.UU: Para ayudar al gobierno a luchar contra la financiación del terrorismo y las actividades de blanqueo de dinero, la ley federal exige que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren la información que identifica a cada persona que abre una cuenta. Cuando abra la cuenta, VOANA GROUP LLC le pedirá su nombre, dirección, fecha de nacimiento, número de la seguridad social y otra información que nos permita identificarle. VOANA GROUP LLC también puede pedirle su licencia de conducir u otros documentos de identificación para cumplir con las regulaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Ley contra el Lavado de Dinero (AML) y la Ley contra la Financiación del Terrorismo (CFT).